微商“男神密码”因涉嫌传销及隐匿资金被法院

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  【摘要】近日,微商品牌“男神密码”的深圳植美科技有限公司(以下简称:深圳植美科技公司),因涉嫌从事传销活动及隐匿资金被重庆市江津区人民法院冻结的涉嫌传销资金高达1亿余元。

  2019年4月18日,重庆市江津区市场监督管理局(以下简称:江津区市监局)依法对深圳植美科技有限公司(以下简称:深圳植美科技公司)涉嫌传销案立案调查,在调查过程中发现深圳植美科技公司为了牟取非法利益。

  从2017年4月份起,深圳植美科技公司要求被发展人员以认购150盒“男神密码黄精压片糖果”的形式缴纳42000元,成为“男神密码”的总代理,取得发展其他人员加入的资格,并要求被发展人员发展其他人员加入成为总代理,形成上下线关系,并以其直接或者间接滚动发展的总代理购买产品的数量为依据计算和给付奖金。

  深圳植美科技公司的奖金计算方式为:第一层总代理每盒40元,第二层总代理每盒10元,第三层总代理每盒5元,第四层及以后不再获得奖金。每一层总代理的数量不限。

  江津区市监局在调查过程中发现,深圳植美科技公司法定代表人白某静,从2017年4月起在全国组织发展“男神密码”总代理,按照上述模式发展人员,通过其个人账户累计收取涉嫌传销资金73310429元;

  2017年4月,李某频成为“男神密码”的总代理级别,按照上述模式发展人员,累计获得非法利益715000元,并通过提现、转账等方式转移该资金;

  2017年4月,李某明成为“男神密码”的总代理级别,按照上述模式发展人员,累计获得非法利益96950元,并通过提现、转账等方式转移该资金;

  2017年4月,杨某萍成为“男神密码”的总代理级别,按照上述模式发展人员,累计获得非法利益565650元,并通过提现、转账等方式转移该资金;

  2017年4月,徐某成为“男神密码”的总代理级别,按照上述模式发展人员,累计获得非法利益43950元,并通过提现、转账等方式转移该资金;

  2017年4月,马某华成为“男神密码”的总代理级别,按照上述模式发展人员,累计获得非法利益551200元,并通过提现、转账等方式转移该资金;

  2017年4月,盖仲奎成为“男神密码”的总代理级别,按照上述模式发展人员,累计获得非法利益460750元,并通过提现、转账等方式转移该资金;

  2017年4月,马某成为“男神密码”的总代理级别,按照上述模式发展人员,累计获得非法利益515450元,并通过提现、转账等方式转移该资金;

  2017年4月,薛某成为“男神密码”的总代理级别,按照上述模式发展人员,累计获得非法利益419170元,并通过提现、转账等方式转移该资金;

  2017年4月,凌某成为“男神密码”的总代理级别,按照上述模式发展人员,并在调查中发现大量涉嫌传销资金被汇入被凌某的银行账户,凌某累计获得非法利益3000000元,并通过提现、转账等方式转移该资金;

  2018年4月,白某成为“男神密码”的总代理级别,按照上述模式发展人员,同时其个人账户收取涉嫌传销资金16807400元,并通过发放奖金、提现、转账等方式转移该资金;

  2019年1月开始,白某林利用其个人账户收取“男神密码”总代理的货款,累计收取涉嫌传销资金14103091元,并通过提现、转账等方式转移该资金;

  在调查中发现,深圳植美科技公司收取的32606350元涉嫌传销资金被汇入李某的银行账户,被申请人通过提现、转账等方式转移该资金。

  7月11日,江津区市监局向江津区人民法院申请强制执行该法院对白某静等17人涉嫌传销资金予以冻结的决定。江津区人民法院受理后,依法对申请执行的具体行政行为进行了书面审查。

  经审查,江津区人民法院认为,江津区市监局作出的予以冻结的决定中认定的事实清楚、证据确凿。江津区市监局已发现白某静等17人有转移、隐匿涉传资金的行为,为了白某静等17人转移或隐匿涉嫌传销的资金,申请法院冻结白某静等17人在金融机构及第三方支付平台的资金账户,符合相关法律的规定。

  7月17日,江津区人民法院裁定,准予冻结白某静等17人在金融机构及第三方支付平台的资金。

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